ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.